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Tesis
Tareas del contador público a fin de prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Aguilera Flores, Micaela Abril y Lucero Carboni, Valentina Irupé

Crimen organizado Financiamiento del terrorismo Jurisdicción Lavado de activos Prevención del delito +3

2024

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Tesis
Actuación del contador público ante la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

Díaz Herrera, Agustina María del Rosario, Lauro, Franco, Nogara Fernández, Sabrina Anabella y Secotaro Vargas, Maximiliano Abel

Auditores Financiamiento del terrorismo Lavado de activos Lavado de dinero Programa global anti lavado +2

2021

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Tesis
Nueva normativa para la prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

Bernardi, Lucas Daniel, Meli, María Guadalupe y Tapia, Lautaro

Auditores Auditores Estados contables Lavado de activos Legislación +3

2025

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Tesis
La responsabilidad del contador público frente al lavado de activos en Argentina

Cicero, María Emilia, La Micela, Luciana y Sagristá, Josefina

Argentina Auditores Contador público Delito Financiamiento del terrorismo +5

2021

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