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Encontrados 39 entradas Buscador general de la Biblioteca Digital
Tesis
Tirador activo

Díaz, Jorge Sebastián

Atentados Delitos contra las personas Fuerzas de seguridad Homicidio Tiradores activos

2021

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Tesis
Lavado de activos

Capra, María Elena, Esteban, Hernán, Pérez, Paula Andrea y Robledo, Jorge

Ciencias económicas Cooperación internacional Economía argentina Economía y globalización Lavado de activos +4

2012

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Tesis
Lavado de activos y paraísos financieros

Casco, Sergio Alejandro, La Fata, Franco Lucas, Nadal, Mauricio Daniel y Romero, Rocío María

Contador público Deontología Lavado de dinero Normativa Paraísos financieros

2020

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Tesis
Lavado de activos en compañía financiera en Mendoza

Altamirano Tiberi, Juliana Gisel, Hidalgo Gil, Matías Agustín, Suarez Arce, Gimena Belén y Torre Azzaroni, Franco Agustín

Financiación terrorismo Información financiera Organismos de control Política financiera Responsabilidad

2024

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Tesis
Nuevo régimen de regulación de activos en Argentina - 2024

Nayinay Cobos, Andrea Bianca

Blanqueo de fondos Evasión tributaria Política fiscal Políticas públicas Recaudación de fondos +1

2025

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Tesis
La responsabilidad del contador público frente al lavado de activos en Argentina

Cicero, María Emilia, La Micela, Luciana y Sagristá, Josefina

Argentina Auditores Contador público Delito Financiamiento del terrorismo +5

2021

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Artículo de Revista
Determinación de cloro activo en diferentes soluciones de hipoclorito de sodio

Anselmi, Alberto, Barrera Borio, Maira Sol, Caram, Julio, González, Julieta y otros 3 autores/as.

Cavidad pulpar Cloro Desinfección Hipoclorito de sodio

2017

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Tesis
Tareas del contador público a fin de prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Aguilera Flores, Micaela Abril y Lucero Carboni, Valentina Irupé

Crimen organizado Financiamiento del terrorismo Jurisdicción Lavado de activos Prevención del delito +3

2024

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Tesis
Actuación del contador público ante la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

Díaz Herrera, Agustina María del Rosario, Lauro, Franco, Nogara Fernández, Sabrina Anabella y Secotaro Vargas, Maximiliano Abel

Auditores Financiamiento del terrorismo Lavado de activos Lavado de dinero Programa global anti lavado +2

2021

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Tesis
Normativa vigente en la República Argentina sobre lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo

Corona Malano, Facundo Nicolás, Rubiales, Mariano Sebastián y Villalobos, Nicolás Martín

Argentina Delitos económicos Lavado de activos Operaciones sospechosas Recomendación GAFI +2

2018

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Tesis
El rol del contador frente a los cripto activos en la actualidad en la provincia de Mendoza

Campanello Moreno, Rodrigo Nicolás, Giorgis Gutiérrez, Vanina Betania y Massi Cattaneo, Mauro Agustín

Bitcoin Blockchain Contador público Criptomonedas Mendoza (Argentina : Provincia) +1

2022

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Tesis
Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo

Bastías, Laura Dayana y Pozo, Agustina Natalia

Control Delito Entidades financieras Lavado de activos Lavado de dinero +2

2021

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Tesis
El impacto del lavado de dinero en la economía argentina

Lázaro, Araceli del Rosario y Marconi, Camila Aylen

Construcción Corrupción Lavado de activos Sector público

2022

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Tesis
Nueva normativa para la prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

Bernardi, Lucas Daniel, Meli, María Guadalupe y Tapia, Lautaro

Auditores Auditores Estados contables Lavado de activos Legislación +3

2025

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Tesis
Blockchain

Romero, Matías Eduardo

Activos financieros Consultores Finanzas Finanzas descentralizadas inversión +1

2024

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Tesis
Descripción de jornales, activos, cálculo de modelos económicos y productividad de la mano de obra para distintas escalas de producción de uva de mesa sanjuanina de exportación

Espíndola, Rodrigo Sebastián

Comercialización del vino Industria vitivinícola Jornaleros Modelos económicos San Juan (Argentina : provincia) +1

2016

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Tesis
Los criptoactivos y su falta de reglamentación impositiva en Argentina, hasta fines de 2022

Díaz Lecomte, Gonzalo y Soria Sotelo, Agustín Ezequiel

Activos Blockchain Criptomonedas Impuestos Política fiscal +2

2024

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Tesis
Invertir en Blockchain diferente modelos

Brandoni, Andrea Gisel

Activos digitales Bitcoin Blockchain Criptomonedas Moneda +3

2021

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Tesis
Paraísos fiscales

Bafumo, Fernando David, Castellino, Antonella, Di Marco, Mariano Emir, Fontana Mercado, Alejandro y otros 1 autores/as.

Argentina Evasión fiscal Lavado de activos Ley antievasión Paraísos fiscales +1

2015

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Artículo de Revista
Un análisis de la función del rating en el mercado español europeo

Cardone, Clara

Activos financieros Mercado financiero Operaciones financieras Rating Riesgo crediticio +1

1994

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