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Encontrados 15 entradas Buscador general de la Biblioteca Digital
Tesis
Lavado de activos

Capra, María Elena, Esteban, Hernán, Pérez, Paula Andrea y Robledo, Jorge

Ciencias económicas Cooperación internacional Economía argentina Economía y globalización Lavado de activos +4

2012

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Tesis
Lavado de activos y paraísos financieros

Casco, Sergio Alejandro, La Fata, Franco Lucas, Nadal, Mauricio Daniel y Romero, Rocío María

Contador público Deontología Lavado de dinero Normativa Paraísos financieros

2020

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Tesis
Lavado de activos en compañía financiera en Mendoza

Altamirano Tiberi, Juliana Gisel, Hidalgo Gil, Matías Agustín, Suarez Arce, Gimena Belén y Torre Azzaroni, Franco Agustín

Financiación terrorismo Información financiera Organismos de control Política financiera Responsabilidad

2024

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Tesis
La responsabilidad del contador público frente al lavado de activos en Argentina

Cicero, María Emilia, La Micela, Luciana y Sagristá, Josefina

Argentina Auditores Contador público Delito Financiamiento del terrorismo +5

2021

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Tesis
Actuación del contador público ante la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

Díaz Herrera, Agustina María del Rosario, Lauro, Franco, Nogara Fernández, Sabrina Anabella y Secotaro Vargas, Maximiliano Abel

Auditores Financiamiento del terrorismo Lavado de activos Lavado de dinero Programa global anti lavado +2

2021

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Tesis
Tareas del contador público a fin de prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Aguilera Flores, Micaela Abril y Lucero Carboni, Valentina Irupé

Crimen organizado Financiamiento del terrorismo Jurisdicción Lavado de activos Prevención del delito +3

2024

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Tesis
El impacto del lavado de dinero en la economía argentina

Lázaro, Araceli del Rosario y Marconi, Camila Aylen

Construcción Corrupción Lavado de activos Sector público

2022

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Tesis
Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo

Bastías, Laura Dayana y Pozo, Agustina Natalia

Control Delito Entidades financieras Lavado de activos Lavado de dinero +2

2021

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Tesis
Normativa vigente en la República Argentina sobre lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo

Corona Malano, Facundo Nicolás, Rubiales, Mariano Sebastián y Villalobos, Nicolás Martín

Argentina Delitos económicos Lavado de activos Operaciones sospechosas Recomendación GAFI +2

2018

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Artículo de Revista
Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas

Petruzzello, Osvaldo Mario y Suarez Kimura, Elsa Beatriz

Argentina Corrupción Delitos económicos Lavado de activos Legislación +5

2005

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Tesis
Nueva normativa para la prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

Bernardi, Lucas Daniel, Meli, María Guadalupe y Tapia, Lautaro

Auditores Auditores Estados contables Lavado de activos Legislación +3

2025

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Tesis
La implementación de empresas ficticias como estrategia de evasión fiscal en Argentina

Fernández Gonzalez, Mariángel Daiana, Pelloni, Martina Daniela, Pérez Cañadas, Rocío y Zapata Soto, Lucía

Elusión fiscal Ética profesional Facturas apócrifas Lavado de activos Legislación +1

2026

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Tesis
Paraísos fiscales

Bafumo, Fernando David, Castellino, Antonella, Di Marco, Mariano Emir, Fontana Mercado, Alejandro y otros 1 autores/as.

Argentina Evasión fiscal Lavado de activos Ley antievasión Paraísos fiscales +1

2015

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Tesis
Fideicomiso inmobilario en Mendoza 2019

Ferraris, María Daniela, González, Flavia Andrea y Gutiérrez, Nicolás Andrés

Aspectos jurídicos del fideicomiso Fideicomiso Impuestos Lavado de activos Negocios inmobiliarios

2020

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Tesis
Bancos y otras entidades financieras

Maccari, Estefania Lourdes , Martin, Denis Nicolás y Ramirez, Marisa Gisel

Bancos comerciales Entidades financieras Financiación del terrorismo Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica +4

2015

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